DUE DILIGENCE Y BACKGROUND CHECK

Verificación

Servicio de verificación de las políticas y procedimientos de prevención, detección y respuesta a un posible fraude tanto en el seno de la entidad como externo a esta, con la finalidad de conocer los mecanismos de control con los que cuenta la sociedad adquirida. Esta revisión es esencial para poder conocer el nivel de compromiso de los cargos directivos con las políticas antifraude, pues en muchas ocasiones las conductas constitutivas de fraude se producen con el consentimiento de la dirección o debido a un control muy laxo.

Elaboraremos un perfil Forensic de la sociedad que tenga intención adquirir o completar una fusión.

Detección

Servicio de detección y análisis de vinculaciones societarias, cuya finalidad es localizar los posibles proveedores y/o clientes que tengan una relación personal con los cargos directivos, pudiendo resultar esto en conflictos de interés.

De igual forma, se hará un estudio integral de noticias, publicaciones y casos adversos relacionados con la sociedad que tenga intención adquirir o completar una fusión.

Conocer las particularidades de la sociedad previo a una negociación, posibilita la creación de un plan de acción a corto plazo, limitando los posibles riesgos.

Cuéntenos su situación y le asesoraremos sin compromiso