IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTA
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son aquellas personas que cumplen funciones públicas permanentes, es decir, se trata de individuos que, por su cargo o rol en la sociedad, están expuestos a la opinión pública. Algunos ejemplos son: los Jefes de Gobierno o de Estado, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto rango, militares que se encuentren en los puestos más alto de la escala ejecutiva, funcionarios de partidos políticos importantes, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales…
Una institución financiera que comparte vínculos con un PEP corre un riesgo que requiere de análisis y tratamiento particular, es por estas razones que nuestra empresa ofrece el servicio de identificación de los PEP y recomienda medidas de control y seguridad a adoptar.
¿Qué ofrecemos?
Identificación de PEP
Análisis del personal para identificar las posibles PEP.
Medidas de actuación
Estrategia de control para las personas PEPs identificadas.
Seguimiento
Seguimiento y control del correcto funcionamiento de la estrategia.
